Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Агротехтранс»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Агротехтранс»	
1.3. Место нахождения эмитента	248033, г. Калуга,  ул. Ромодановские дворики, д. 55	
1.4. ОГРН эмитента	1024001180521	
1.5. ИНН эмитента	4026000919	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09329-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.agroteht.narod.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июля 2008 г., г.Калуга, Ромодановские дворики, 55.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Агротехтранс» по состоянию на 16 июня 2008 года - 1965. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Агротехтранс»  - 1524. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам  финансового года. 
Результаты голосования:
«ЗА»	1965 голосов или 100% 
«ПРОТИВ»	нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет. 
Решение принято.
2.	Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА»:
1. По кандидатуре - Ивлев Константин Анатольевич		- 1524 голоса или 20%
2. По кандидатуре - Ивлев Анатолий Яковлевич 		- 1524 голоса или 20%
3. По кандидатуре - Катин Алексей Анатольевич 		- 1524 голоса или 20%
4. По кандидатуре - Катин Александр Геннадиевич		- 1524 голоса или 20%
5. По кандидатуре – Тертычный Николай Николаевич	- 1524 голоса или 20%
 «ПРОТИВ» всех кандидатов 					- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 			- нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 					- нет
Решение принято.
3.	Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА»				1524 голосов или 100%
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
 Решение принято.
4.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре -  Шулепов Илья Николаевич 
«ЗА»				10 голосов или 2,2%
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет

2. По кандидатуре – Цаплин Олег Юрьевич 
«ЗА»				10 голосов или 2,2%
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет

3. По кандидатуре - Шкляр Сергей Леонидович 
«ЗА»				10 голосов или 2,2%
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
 Решение не принято. 
5.	Избрание Счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА»				1524 голоса или 100%
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
Решение принято.
6.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования:
 «ЗА»				1524 голоса или 100%
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
 Решение принято.
7.	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения акций Общества.
Результаты голосования:
«ЗА»				1524 голоса или 100 %
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
Решение принято.
8.	Одобрение сделок по размещению ценных бумаг, в совершении которых имеется заинтересованность. 
8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Люсиной Валентине Николаевне в количестве до 503 503 (Пятисот трех тысяч пятисот трех) обыкновенных именных акций на сумму до 503 503 (Пятисот трех тысяч пятисот трех) рублей
Результаты голосования:
«ЗА»				1021 голос или 70 %
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
Решение принято.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Тертычному Николаю Николаевичу в количестве до 500 500 (Пятисот тысяч пятисот) обыкновенных именных акций на сумму до 500 500 (Пятисот тысяч пятисот) рублей.
Результаты голосования:
«ЗА»				1024 голоса или 70 %
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
Решение принято.
8.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Катину Александру Геннадьевичу в количестве до 1 966 965 (Одного миллиона девятисот шестидесяти шести тысяч девятисот шестидесяти пяти) обыкновенных именных акций на сумму до 1 966 965 (Одного миллиона девятисот шестидесяти шести тысяч девятисот шестидесяти пяти) рублей.
Результаты голосования:
«ЗА»				1040 голоса или 70 %
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
Решение принято.
8.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Катину Алексею Анатольевичу в количестве до 27 027 (Двадцати семи тысяч двадцати семи) обыкновенных именных акций на сумму до 27 027 (Двадцати семи тысяч двадцати семи) рублей
Результаты голосования:
«ЗА»				1497 голоса или 77 %
«ПРОТИВ»			нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 	нет
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета  прибылей и убытков), распределение  прибыли ОАО «Агротехтранс» за 2007 год.
2. Избрать членами Совета директоров ОАО «Агротехтранс»:
1. Ивлев Константин Анатольевич
2. Ивлев Анатолий Яковлевич
3. Катин Алексей Анатольевич
4. Катин Александр Геннадьевич
5. Тертычный Николай Николаевич
    3. Утвердить аудитором ОАО «Агротехтранс» на 2008 год ООО  «Фирма «Аудит-М» 
    4. В соответствии с Уставом Общества решение в редакции:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Агротехтранс» :
1. Шулепов Илья Николаевич
2. Цаплин Олег Юрьевич 
3. Шкляр Сергей Леонидович  
общее собрание не приняло
    5.  Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
   1.Катин Алексей Анатольевич
   2.Люсина Валентина Николаевна
   3.Соловьева Марина Николаевна
    6. Утвердить изменения в Устав Общества.
    7. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 1 966 965 (Одного миллиона девятисот шестидесяти шести тысяч девятисот шестидесяти пяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Способ размещения – закрытая подписка, акции размещаются пропорционально имеющимся акциям. Коэффициент размещения (количество новых обыкновенных именных акций, приходящихся на одну старую обыкновенную именную акцию) 1001.
Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры Открытого акционерного общества «Агротехтранс» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
Акции размещаются в II этапа. 
Акции размещаются путем закрытой подписки и максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций, которое может приобрести акционер - 1001 к 1, то есть на 1 (одну) имеющуюся обыкновенную именную бездокументарную акцию акционер имеет право приобрести 1001 (Одну тысячу одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию нового выпуска по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В случае отказа одного или нескольких акционеров от приобретения причитающихся ему акций дополнительного выпуска, размещаемых среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, (т.е. 1001 к 1) такие акции могут быть приобретены акционером Общества – Катиным Александром Геннадьевичем.
Цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, установить – 1 (Один) рубль за акцию для всех приобретателей. Цена дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей  в течение всего срока размещения. 
Срок и этапы размещения определить в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Акции оплачиваются денежными средствами.
8. 
Решение 1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Люсиной Валентине Николаевне в количестве до 503 503 (Пятисот трех тысяч пятисот трех) обыкновенных именных акций на сумму до 503 503 (Пятисот трех тысяч пятисот трех) рублей
Решение 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Тертычному Николаю Николаевичу в количестве до 500 500 (Пятисот тысяч пятисот) обыкновенных именных акций на сумму до 500 500 (Пятисот тысяч пятисот) рублей.
Решение 3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Катину Александру Геннадьевичу в количестве до 1 966 965 (Одного миллиона девятисот шестидесяти шести тысяч девятисот шестидесяти пяти) обыкновенных именных акций на сумму до 1 966 965 (Одного миллиона девятисот шестидесяти шести тысяч девятисот шестидесяти пяти) рублей.
Решение 4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных обыкновенных именных акций  по закрытой подписке Катину Алексею Анатольевичу в количестве до 27 027 (Двадцати семи тысяч двадцати семи) обыкновенных именных акций на сумму до 27 027 (Двадцати семи тысяч двадцати семи) рублей
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 4 августа 2008 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор                              ______________                             В.Н.Люсина
                                                                                  (подпись)

3.2. Дата «  4  »   августа  2008 г.                    М.П.