Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Агротехтранс»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Агротехтранс»	
1.3. Место нахождения эмитента	248033, г. Калуга,  ул. Ромодановские дворики, д. 55	
1.4. ОГРН эмитента	1024001180521	
1.5. ИНН эмитента	4026000919	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09329-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.agroteht.narod.ru	

2. Содержание сообщения	
На заседании Совета директоров ОАО «Агротехтранс», состоявшемся 10.06.2009 года, Протокол №2/2009 от 10.06.2009 года, были приняты следующие решения:

Повестка дня заседания:
1.	Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня и регламента проведения собрания. 

1. По первому вопросу повестки дня приняли решение: 
 Внести изменения в Протокол № 1/2009 заседания Совета директоров ОАО «Агротехтранс» от 15 мая 2009 года и утвердить: рабочие органы годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня и регламент проведения собрания.

1.	Председательствующий общего собрания акционеров – Катин А.Г.
В случае отсутствия на общем собрании председателя Совета директоров функции Председательствующего на годовом общем собрании в соответствии с п.3 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.21.3 Устава ОАО «Агротехтранс» исполняет член Совета директоров Общества – Катин А.А.
Секретарь общего собрания акционеров – Люсина В.Н.

2. Регламент работы годового общего собрания акционеров:
- доклады по вопросам повестки дня - до 10 мин.
- выступления в прениях - до 5 мин.
- вопросы к докладчикам и заявки на выступление в прениях подавать председательствующему в письменном виде.    	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор                              ______________                             В.Н.Люсина
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата «10» июня 2009 г.                    М.П.