Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Агротехтранс»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Агротехтранс»	
1.3. Место нахождения эмитента	248033, г. Калуга,  ул. Ромодановские дворики, д. 55	
1.4. ОГРН эмитента	1024001180521	
1.5. ИНН эмитента	4026000919	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09329-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.agroteht.narod.ru	

2. Содержание сообщения	
На заседании Совета директоров ОАО «Агротехтранс», состоявшемся 26.05.2010 года, Протокол №б/н от 27.05.2010 года, были приняты следующие решения:

Повестка дня заседания:
1.	 О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс» и определении даты, места и времени его проведения.
2.	 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Агротехтранс», а также типов акций, имеющих право голоса.
3.	 Об утверждении годового отчета ОАО «Агротехтранс» за 2009 год.
4.	 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5.	 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс».
6.	 Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня выносимых на годовое общее собрание акционеров, а также утверждение информации о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.  
7.	 О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс», и утверждения формы сообщения, направляемого акционерам.
8.	 О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс», и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).
9.	 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Агротехтранс».
10.	 Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня и регламента проведения собрания. 

1. По первому вопросу повестки дня приняли решение: 
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Агротехтранс» в форме собрания 16 июня 2010 г., начало собрания в 09-00 по адресу: г. Калуга, Ромодановские дворики, 55.

2. По второму вопросу повестки дня приняли решение: 
1. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Агротехтранс», по состоянию на 26 мая 2010 г. 
2. Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы акций именных обыкновенных. 
3. По третьему вопросу повестки дня приняли решение: 
Утвердить годовой отчет ОАО «Агротехтранс» за 2009 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня приняли решение: 
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО «Агротехтранс» за 2009 год не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня приняли решение: 
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс»:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам  финансового года. 
2.	 Избрание членов Совета директоров Общества.
3.	 Утверждение аудитора Общества.
4.	 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. По шестому вопросу повестки дня приняли решение: 
Руководствуясь законом РФ «Об акционерных обществах» и рассмотрев предложения крупных акционеров Общества предлагается утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимые на годовое общее собрание акционеров, кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы (согласно Приложения № 1, № 2). 

7.По седьмому вопросу повестки дня приняли решение: 
Направить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказными письмами, в срок - не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также утвердить форму сообщения, направляемого акционерам (согласно Приложению № 3). 

8. По восьмому вопросу повестки дня приняли решение: 
Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс»:
- Годовой отчет ОАО «Агротехтранс» за 2009 год;
- Бухгалтерский баланс за 2009 год;
- Счета прибылей и убытков (Форма № 2) за 2009 год;
- Заключение аудитора;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Протокол Заседания Совета директоров от 27.05.2010 г. № б/н.
 
9. По девятому вопросу повестки дня приняли решение: 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2010 г. (согласно Приложению № 4). 

10. По десятому вопросу повестки дня приняли решение: 
1. Предлагается утвердить:
- Председательствующий собрания – А.Г.Катин
- секретарь собрания – В.Н.Люсина
2. Регламент работы годового общего собрания акционеров:
- доклады по вопросам повестки дня - до 10 мин.
- выступления в прениях - до 5 мин.
- вопросы к докладчикам и заявки на выступление в прениях подавать председательствующему в письменном виде.    	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор                              ______________                             В.Н.Люсина
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата «27» мая 2010 г.                    М.П.