Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Агротехтранс»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Агротехтранс»	
1.3. Место нахождения эмитента	248033, г. Калуга,  ул. Ромодановские дворики, д. 55	
1.4. ОГРН эмитента	1024001180521	
1.5. ИНН эмитента	4026000919	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09329-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.diskaluga.ru	

2. Содержание сообщения	
На заседании Совета директоров ОАО «Агротехтранс», состоявшемся 26.08.2011 года, Протокол 
№ б/н от 26.08.2011 года, были приняты следующие решения:

Повестка дня заседания:
1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров  ОАО «Агротехтранс».

1. По первому вопросу повестки дня приняли решение: 
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров   ОАО «Агротехтранс».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров   ОАО «Агротехтранс» в форме собрания.
3. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс» - 15.09.2011г.;
- Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы акций именных обыкновенных ОАО «Агротехтранс».
4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс»: Калуга,  ул. Ромодановские дворики, 55. 
5. Определить время начала регистрации - 15 час. 30 мин., время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров   ОАО «Агротехтранс» - 16 час. 00 мин по московскому времени.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во  внеочередном общем собрании акционеров  ОАО «Агротехтранс» – 26.08.2011 г.
7. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агротехтранс»:
1. Принятие решения об обращении в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества  от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров    ОАО «Агротехтранс» согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
9.  Определить Председательствующим собрания – Катина А.Г.;
10. Определить Секретарем собрания – Люсину В.Н.;
11. Определить, что при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров  ОАО «Агротехтранс» акционерам предоставляется следующая информация (материалы):
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
12. Информация (материалы) предоставляется акционерам  ОАО «Агротехтранс» по рабочим дням с 09-00 до 11-00 начиная с 26.08.2011 г. по адресу: Калуга,  ул. Ромодановские дворики, 55.
13. Утвердить «Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  ОАО «Агротехтранс» согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
14. Голосование осуществлять бюллетенями.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор                              ______________                             В.Н.Люсина
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата «29» августа 2011 г.                    М.П.